نيوز 24 | جرائم الأموال صفحة 3

جرائم الأموال صفحة 3

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم

مقدرة بـ "20 مليون جنيهاً".. ضبط شخص بتهمة النصب والإستيلاء على اموال المواطنين

منذ سنة و نصف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية

بتهمة غسيل الأموال.. تفاصيل القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بالقاهرة

منذ سنة و نصف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 25 مليون جنيه

توفير شهادات دراسية.. ضبط شخصين بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

منذ سنة و نصف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين تخصصا في النصب والإحتيال على المواطنين

اختلست 1.5 مليون جنيه.. حبس موظفة بأحد البنوك بالقاهرة

منذ سنتين

قررت النيابة العامة حبس موظفة بأحد البنوك الشهيرة اختلست 1.5 مليون جنيه فى القاهرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات

ضبط شخصين بتهمة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

منذ سنتين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

القبض على المتهم بتزوير العملات المحلية والأجنبية بالإسكندرية

منذ سنتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بممارسة نشاط

الداخلية: ضبط موظف حكومي بتهمة غسل 15 مليون جنيهاً

منذ سنتين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

الأموال العامة.. ضبط شخصين بتهمة غسـل 5 مليون جنيهاً

منذ سنتين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين

تقليد العملات الأجنبية.. "الداخلية": ضبط شخص لقيامه بتهمة النصب على المواطنين

منذ سنتين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية