نيوز 24 | غسل الأموال

غسل الأموال

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 3 شهر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط

في مجال تسفير المواطنين للخارج.. ضبط شخصين بتهمة النصب وغسل 7 ملايين جنيهاً

منذ 11 شهر

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية

بغسـل 35 مليون جنيهاً.. ضبط شخص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

منذ 12 شهر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

كشف قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه

منذ سنة و نصف

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)،

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

منذ سنة و نصف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وغسل الاموال حصيلة هذا النشاط فى مشروعات وانشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى

جلسة 4 يوليو.. محاكمة وجرائم جديدة لـ "مرتضى منصور"

منذ سنتين

حددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 4 يوليو لمحاكمة مرتضى أحمد منصور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة

قاض لبنانى يوجه تهما لحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته

منذ سنتين

قال مصدر قضائي رفيع، الخميس، إن قاضيا لبنانيا اتهم حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، وشقيقه رجاء ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع. وحسب موقع الحرة تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا، وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات. ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه

الداخلية: ضبط موظف حكومي بتهمة غسل 15 مليون جنيهاً

منذ سنتين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

بإجمالي 1.5 مليون جنيهاً.. "الداخلية": ضبط شخص بتهمة غسل الأموال

منذ سنتين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

الداخلية: ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة غسـل قرابة 100 مليون جنيه

منذ سنتين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. "الداخلية": ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون

منذ سنتين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: ضبط شخص وزوجته بتهمة غسـل 50 مليون جنيه

منذ سنتين

الداخلية: ضبط 5 أشخاص بتهمة بغسـل قرابة 120مليون جنيه

منذ سنتين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.