الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. "الداخلية": ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بـــ (15 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخص بتهمة تزوير وترويج المحررات الرسمية وإستخدامها فى أعمال النصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "لــه معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير وترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج زاعماً قدرته على تسفيرهم للخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه .. وبحوزته (عدد 10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه - كمية من وثائق تعارف "خالية البيانات" منسوب صدورها للعديد من الجهات الأجنبية بالبلاد تُستخدم فى الحصول على تأشيرت الدخول - كمية من المطبوعات لحجز فنادق وحجز طيران وهمية - مستندات خاصة براغبى السفر للخارج "بطاقات رقم قومى، شهــادات تخرج، شهادات ميلاد، سجلات تجارية، سير ذاتية"- جهاز حاسب آلى بمشتملاته- هاتفى محمول) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحررات المزورة وكذا البرامج المستخدمة فى عملية التزوير ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
