الداخلية: ضبط 5 أشخاص بتهمة بغسـل قرابة 120مليون جنيه
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جهود وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم إثنان محبوسان إحتياطياً على ذمة عدد من القضايا" .. جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (120مليون جنيهاً تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته مقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة.
تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة، جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته مقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة، متخذين من محلى إقامتهما بمنطقتى "بولاق الدكرور - 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية)، بالإضافة إلى إيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
