ضبط صاحب شركة للإستيراد والتصدير لقيامه بمزاولة تحويل الأموال

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام محمود.ر.أ- مواليد 1990م - صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله بالمخالفة للقانون

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه مصطفى.ر.م - مواليد 1995 - مقيم بالفيوم .. حال مُزاولة نشاطهما المُؤثم ، وذلك بداخــل مقر الشـركة المشار إليها ، وبحوزتهما مبلغ (مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه ) ،هاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم ، وكذا ( 2 ) دفتر خاص بتعاملات المتهم الأول ، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى خلال عامين ، وبمواجهتهما إعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.