ضبط قضيتى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة قيام المدعو/ الغول م. م- مواليد 1978، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والعودة بها وإستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه ومواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( "150,000" مائة وخمسون ألف ريال سعودى).

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من خيرى أ. أ- مواليد 1971، يعمل بإحدى الدول العربية، رأفت م. أ- مواليد 1971، مزارع، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج .

بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية بأحد البنوك، ليقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.

بإستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ( "100,000" مائة ألف دولار أمريكي – "150,000" مائة وخمسون ألف ريال سعودى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.