ضبط أحد الأشخاص يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية والإتجار بها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من ثاقب ا. ف- مواليد 1991، مهندس مدنى يعمل بإحدى الدول العربية، حسام ا. ف- مواليد 1989، مدرس يعمل بإحدى الدول العربية، مؤمن أ. م- مواليد 1985 يعمل بإحدى الدول العربية، البدرى ف. س- مواليد 1957، مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج.

بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بالخارج من خلال الأول والثانى والثالث وإرسالها للرابع بموجب حوالات فورية أو من خلال العاملين العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.

بإستدعاء المتحرى عنه الرابع وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين أن حجم تعملاتهم بالبنوك خلال عامين ونصف طبقاً للفحص المستندى (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى- 50,000 خمسون ألف دولار أمريكى- 50,000 خمسون ألف ريال سعودى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.