ضبط مجموعة تقوم بنشاط بنوك متنقلة تجاوزت تعاملاتهم 140 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام "مائة وأربعون مليون جنيه مصري".
وردت معلومات اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم
-أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط كل من وحسن. ع. ع، سن 46، عامل "يعمل بدولة ليبيا" وعلي. ح. ح، سن 34، حاصل على معهد فني تجاري "يعمل بدولة ليبيا" ومحمود. ح. ش، سن 63، بالمعاش وجميعهم مقيمين بأسيوط.
حيث يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني اللذان يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام قرابة "مائة وأربعون مليون جنيه".
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض للنيابة.
