ضبط عصابتين لتحويل الأموال بالخارج تجاوزت تعاملاتها 260 ألف دولار
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على مجموعتين تزاولان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 260 ألف دولار أمريكى.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من أحمد ص ع، 31 سنة، سائق ومقيم بسوهاج "حاليا بدولة الكويت "،و سميه.م.م، 40 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمه سوهاج بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول المتواجد بدولة الكويت وإرسالها على حساب الثانية بأحد البنوك لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بدولة الكويت من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2%.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام ذات القانون.
بمناقشة المتحري عنها الثانية أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع "الأول " تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام قرابة [مائتان ألف دولار ].
كم ضمت المجموعة الثانية كل من علي م م، 66 سنة، سائق "حاليا بدولة الكويت"، ومحمد. ف. م، 44 سنة، مؤذن "حاليا بدولة الكويت"، ومنصور. ط. ر، 52 سنة، نجار مسلح، جميعهم مقيمين سوهاج.
بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول والثاني، بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام قرابة "ستون ألف دولار".
