القبض على عصابتين لتحويل أموال المصريين بالخارج
ألقت مباحث الأموال العامة القبض مجموعتين تقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بلغت حجم تعاملاتهم 16 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواءياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من أسعد. م. خ، 46 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة "يعمل بدولة السعودية، وأحمد. م. خ، 26 سنة، نجار مسلح ومقيم بذات الناحية "يعمل بدولة السعودية "(شقيق الأول)، ومحمد. ح. م، 29 سنة، عامل، وأحمد. ح. م، عامل ومقيم سوهاج " السابق إتهامة في قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي"، عبدالناصر. ح. م، 43 سنة، موظف بشركة بترول، ومحمود. ح. م "شقيق الثالث والرابع والخامس، 36 سنة، مدرس، وفريد. م. م" شقيق الأول والثاني من الأم "،48 سنة، معلم تربية رياضية، جميعهم مقيمين سوهاج، حيث يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة السعودية والتعامل في تلك المبالغ بالدولار الأمريكي والريال السعودي لدي عملاء كل من الثالث وحتى السادس بدولة السعودية ليقوموا ببيعها للتجار والمستوردين داخل البلاد من راغبي الحصول علي العملة الأجنبية وعقب ذلك يقوم المتحري عنهم من الثالث وحتى السادس بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء في حساب السابع بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بدولة السعودية من قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنه السابع أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الباقين من الأول حتى السادس، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين بلغ قرابة [عشرة ملايين جنيه]
كما ضمت المجموعة الثانية كل من يوسف.ش.ى، 31 سنة،حاصل علي ليسانس حقوق "يعمل بدولة ليبيا"، عماد. ش. ى "شقيق الأول"، 32 سنة،حاصل علي دبلوم صنايع، رشا. ش. ى" شقيقة الأول والثاني"، 34 سنة، مدرسة وجميعهم مقيمين سوهاج.
حيث يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة ليبيا واستبدالها بالجنيه المصري من خلال الاتجار فيها لدي التجار والمستوردين والاستفادة بفارق سعر العملة ثم تهريب تلك المبالغ إلي داخل البلاد وتسليمها للثالثة التي تقوم بدورها بتوصيل تلك المبالغ لذوي العاملين بقريتها والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات من خلال مكاتب البريد مقابل عمولة قدرها 1% بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
- بمناقشة المتحري عنها الثالثة أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني.. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ قرابة [ستة ملايين جنيه]
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض للنيابة العامة.
