القبض على 7 أشخاص لقيامهم بأنشطة البنوك المتنقلة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 7 أشخاص بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط بلغ حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام مائتي مليون جنيه.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير أدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من مصطفى ا ج، 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين، يعمل بدولة الكويت، وأشرف أ ج، 46 سنة، فلاح، يعمل بدولة الكويت، حمزة م ع، 28 سنة، فلاح، يعمل بدولة الكويت، محمد.م.م، 28 سنة جواهرجي، محمد أ ج، 27 سنة، صاحب محل مصوغات "شقيق الأول والثاني"، محمد ع ش، 27 سنة، صاحب محل مصوغات، أحمد ع ش، 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة "شقيق السادس" جميعهم مقيمين أسيوط.
ودلت التحريات على أن المتهمين قاموا بتجميع مدخرات المصريين بدولة الكويت من خلال الأول والثاني والثالث اللذين يقومون بإرسالها لكل من الرابع، وحتى السابع عن طريق حوالات بنكية بالدولار الامريكى بأسمائهم على بنوك داخل البلاد ليقوموا بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيعها لراغبى شراء الدولار من المستوردين والتجار، ثم توصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2.5% فضلا عن فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمناقشة المتحرى عنهم الرابع والخامس والسادس أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني والثالث والسابع، وتبين أن حجم تعاملهم خلال ثلاثة أعوام بلغ حوالي مائتي مليون جنيه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.
